Trakti Guides | Conosci il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML)

Conosci il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) - configurazione

Dennis

Ultimo aggiornamento 10 mesi fa

Trakti offre API aperte per integrare facilmente la nostra piattaforma con servizi di terze parti facilitando la condivisione di tutte le informazioni e la documentazione che il nostro framework di negoziazione e gestione dei contratti crea con i tuoi sistemi preferiti.

Trakti fornisce l'integrazione Know Your Customer ( KYC ) e Anti Money Laundering ( ALM ) con software di terze parti per facilitare l'onboarding e semplificare i controlli di fornitori e clienti.

Per impostare, attivare o eliminare la tua integrazione KYC e AML devi accedere alle Impostazioni del tuo profilo.

Puoi accedere al menu Impostazioni profilo dalle due frecce poste sul lato destro della barra di navigazione in alto e da quello dal menu di navigazione a sinistra sotto l'immagine del tuo account.

Successivamente seleziona la scheda Integrazioni dove puoi attivare, rimuovere o aggiungere integrazioni con strumenti di terze parti.

Trakti collabora con W2 Global Data per i controlli KYC e AML e può eseguire più controlli per lo stesso modello di contratto. W2 ha un ampio portafoglio di prodotti che vanno dal controllo rispetto a fonti di dati come l'elenco globale delle sanzioni, il controllo dell'identità tramite agenzie di riferimento del credito alla verifica dei documenti e molti altri. Si accede ai servizi tramite l'API via Bundles.

Dopo aver firmato il contratto e dopo aver completato l'onboarding con W2 riceverai una chiave API che consentirà l'integrazione con il tuo account Trakti.

Fai clic su Inserisci chiave API W2, il sistema ti chiederà di incollare e salvare la chiave W2.

Dopo aver salvato la chiave API dovrai impostare tutti i Bundle.

Un bundle è una raccolta di uno o più servizi di W2. I servizi possono essere ordinati in un pacchetto in qualsiasi modo tu scelga durante l'onboarding con W2. Quando chiami l' API W2, specifichi il nome del bundle. Raccogliendo servizi in un bundle, è quindi necessaria una sola chiamata API per eseguire tutti i servizi in quel bundle.

I pacchetti sono configurati da W2 e devono essere elencati in Trakti per collegare i tuoi contratti ai controlli KYC AML.

Di seguito un esempio di Bundle.

Per maggiori dettagli, consultare la seguente documentazione di W2: https://developer.w2globaldata.com/getting-started/

Pertanto puoi aggiungere il tuo pacchetto in Trakti uno per uno facendo clic sul pulsante Aggiungi pacchetto.

Oppure puoi importare come dati Bundle in formato json.

Non appena si finalizza l'inserimento di tutte le voci seguendo l'uno o l'altro metodo, nella stessa pagina sarà visibile l'elenco di tutti i bundle disponibili. Nell'immagine sottostante è presente un solo bundle nella lista.

Puoi aggiungere o rimuovere un pacchetto in qualsiasi momento facendo clic sull'icona del cestino a destra.

Ora tutti i bundle sono pronti per essere utilizzati in uno dei tuoi modelli.

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